Más de 90 personas participaron de la capacitación obligatoria sobre “Prevención de lavado de activos y otros delitos” y “Presentación de Documentación Asamblearia”, una instancia clave para el fortalecimiento institucional y el cumplimiento normativo de las mutuales.
La jornada se desarrolló con modalidad presencial en FEDEM Paraná y virtual para el resto de la provincia, convocando a integrantes de Consejos Directivos, Juntas Fiscalizadoras, oficiales de cumplimiento, empleados y profesionales del sector mutual.
Durante la capacitación se abordaron aspectos centrales vinculados a la presentación de documentación ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), incluyendo procedimientos digitales, uso de plataformas oficiales y requisitos formales para garantizar la validez de los actos institucionales. Entre ellos, la correcta carga de información a través de sistemas como TAD y los aplicativos del organismo .
Asimismo, se profundizó en las obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en línea con las últimas actualizaciones normativas, que exigen a las mutuales implementar controles, matrices de riesgo y sistemas de monitoreo acordes a su tamaño y operatoria . También se analizaron herramientas concretas como los formularios de análisis de riesgo y los procedimientos vinculados al congelamiento de activos establecidos por la UIF .
La capacitación estuvo a cargo del Dr. Alberto Chichilnitzky, docente del IECAM, junto al equipo de profesionales capacitadores del INAES, quienes brindaron herramientas prácticas y criterios actualizados para una correcta gestión administrativa y normativa.
En este contexto, la formación continua adquiere un rol estratégico. No solo permite evitar observaciones y sanciones, sino también ordenar procesos internos, mejorar la calidad de la información institucional y fortalecer la transparencia en la gestión mutual. La correcta presentación de documentación asamblearia, el cumplimiento de plazos y requisitos formales, y el manejo adecuado de los registros institucionales son aspectos determinantes para el funcionamiento regular de las entidades .
Desde FEDEM se continúa promoviendo instancias de capacitación y acompañamiento para las mutuales, en articulación con el IECAM y el INAES, con el objetivo de brindar herramientas concretas que permitan consolidar una gestión eficiente y alineada a la normativa vigente.
Además, los materiales utilizados durante la jornada ya se encuentran disponibles para su descarga, facilitando que las entidades puedan consultar y aplicar los contenidos en su práctica diaria:
👉 Descargá
